Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện lệnh khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hằng, nữ doanh nhân vỡ nợ 40 tỷ đồng. Nữ doanh nhân này bị khởi tố với tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện lệnh khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hằng, nữ doanh nhân vỡ nợ 40 tỷ đồng. Nữ doanh nhân này bị khởi tố với tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Với chiêu bài đưa người sang Trung Quốc làm thuê, đối tượng Nguyễn Thị Tuyết đã tổ chức thu tiền và thuê ôtô chở 53 người ra Móng Cái (Quảng Ninh) để từ đây đi Trung Quốc làm thuê.

Việt đã lập khống hồ sơ, giả chữ ký của giám đốc để thực hiện lệnh chuyển tiền vào các tài khoản rồi rút tiền chơi cá độ.

Trong quá trình làm giám đốc Quỹ Tín dụng Trung ương Chi nhánh Đồng Nai, bà Mỹ đã làm trái các quy định về thẩm định, phê duyệt hồ sơ vay vốn cho doanh nghiệp và người dân gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.

Ông Hoàng Văn Thắng được cho là mắt xích quan trọng trong đường dây tổ chức giúp nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Dương Chí Dũng bỏ trốn.

Ngày 23-1, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Thanh Tân, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank). Ông Tân đã có những sai phạm gì?

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 đối tượng (trong đó có một Giám đốc công ty TNHH) và thu giữ 10 bánh heroin.

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố thông tin liên quan đến vụ việc ông Lê Hồ Khôi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An (TAS), bị khởi tố và bắt tạm giam.

Ủy ban Chứng khoán vừa có thông báo về việc khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Lê Hồ Khôi - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An (TAS).

Bước đầu, nữ thủ kho ngân hàng Ngân hàng BIDV khai nhận trong giai đoạn 2011-2012 có chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng để chơi số đề, cho vay, chơi chứng khoán.

Khám xét khẩn cấp nhà Sáu ở K266/H57/35 Hoàng Diệu, công an thu được một số lượng lớn ma túy dạng đá cùng nhiều dụng cụ phân chia.

Lãnh đạo Công ty Tâm Mặt Trời đã sử dụng mạng máy tính để chiếm đoạt tài sản của gần 39.000 người.

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hải Triều, 48 tuổi, nguyên quyền Giám đốc Xí nghiệp Thương mại Dầu khí Hàng không Miền Bắc (thuộc Vinapco), và Phạm Ngọc Hiệp, 28 tuổi, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng, về hành vi “Buôn lậu”.

Để có tiền đưa cho Nhàn, từ tháng 7.2008 đến tháng 4.2009, Nishimura Setsuo đã làm thủ tục rút 10 lần, với tổng số tiền 464.000 USD và 26 lần rút, với tổng số tiền 102,1 tỷ đồng...